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巴彦淖尔市公检法等六部门联合出台会议纪要
重拳打击民间借贷相关违法犯罪行为
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  • 2019-06-04
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  近年来,我市屡屡出现披着民间借贷外衣,实施非法高利放贷、“套路贷”、虚假诉讼、高利转贷、非法集资等违法犯罪行为,成为引发治安、刑事案件及群体性事件的重要根源和导火索,也是房地产领域产生烂尾楼、“半拉?#21360;?#24037;程的主要“幕后黑手?#20445;?#20005;重侵害了人民群众的合法利益,扰乱了金融经济秩序,影响社会和谐稳定。
  为全面强化社会风险源头管控,坚决遏制民间借贷相关违法犯罪多发势头,近日,巴彦淖尔市中级人民法院、人民检察院、公安局、司法局、税务局、金融办召开联席会议,出台《关于依法严厉打击与民间借贷相关的违法犯罪行为 强化民间借贷协同治理的会议纪要?#32602;?#22312;全市集中开展专项行动,重拳打击、铁腕整治民间借贷相关违法犯罪。
  《纪要》明确,要建立“职业放贷人名录”制度。由全市各级人民法院从连续涉案年度、涉案数量、涉案金额、诉讼行为特征等方面,对“职业放贷人”进行甄别认定,纳入重点监管。全面加强对涉及职业放贷人案件证据和事实的审查,提出对职业放贷人涉及案件审理和执行的指导意见,明确案件审理标准、?#38376;谐?#24230;、执行方式,从严规制职业放贷人诉讼行为。若经查明,职业放贷行为涉及出借对象主体众多,出借行为具有反复性、经常性和获取高息的隐蔽性,借款目的也具有营业性等特征,违反国家信贷规则,破坏经济金融秩序的,人民法院将依法认定借贷合同或行为无效。
  要严厉打击非法高利放贷、“套路贷”、非法集资等违法犯罪行为。要重点侦办查处房地产领域通过高利放贷、虚假诉讼、“名为买卖、实为借贷”等方式,造成企业资金链断裂、项目“烂尾?#20445;?#20405;害人民群众合法利益,严重影响社会稳定的案件。加强对民间借贷资金来源的合法性审查,严厉打击利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集?#39318;?#37329;发放民间贷款。发现“虚增债务”“伪造证据”“恶意制造违约”“非法吸收公众存款”及“集资诈骗”等犯罪嫌疑的,要及时将涉嫌犯罪的线索、材料移送公安机关或检察机关,对已按普通民间借贷纠纷作出的生效?#38376;校?#23558;依法通过审判监督程序予以纠正。
  要加大对虚假诉讼、高利转贷的惩治力度。严厉打击虚构案件事实、冒充他人提起诉讼、虚构债权债务关系、篡改伪造证据等虚假诉讼行为,对非法侵占他人财物和严重侵害公众利益的犯罪行为,从重定罪处罚。依法严惩高利转贷行为,对违法所得数额较大、涉嫌构成高利转贷罪的,依法追究刑事责任。司法等国家工作人员利用职权,与他人共同实施虚假诉讼行为的,要依规依纪严肃处理;同时构成其他犯罪的,从重定罪严惩。
  要依法严厉打击与民间借贷相关的重点领域犯罪。要将从事高利放贷、“套路贷”黑恶势力,以及民间借贷相关违法犯罪行为引发群体性事件、影响社会稳定的,列为扫黑除恶专项斗争的重点打击对象,依法严厉打击民间借贷案件中的黑恶势力及其“保护伞”。严厉打击非法、变相吸收公众存款放贷、暴力索债、高利转贷、向在校学生非法高利放贷、银行金融机构人员操控开展有组织的民间借贷等5类违法犯罪行为,集中查办一批假借民间借贷之名,恶意制造违约、非法变相吸收公众存款放贷、虚假诉讼、高利转贷等典型案件,切实维护金融秩序和社会和谐稳定。
  要形成协同治理工作合力。建立人民法院、人民检察院、公安机关、司法行政机关、税务机关、金融监管部门等单位协同治理和规范民间借贷行为的工作机制,健全联席会议制度,定期就规范民间借贷行为情况进行沟通交流,加强预警和?#20449;校?#23436;善防范对策。要建立案件协商?#20449;?#26426;制,对可能严重影响社会稳定,案件事实、证据、定性有重大?#21046;?#30340;,深入?#27835;鲅信?#20855;体案情,统一证据标准、统一法律适用、统一案件定性,制定工作预案,综合运用各种法律手段和综治措施,实现法律效果、政治效果和社会效果的统一。党员干部和国家公职人员、金融监管部门工作人员、银行业金融机构从业人员参与非法金融活动,要依规依纪严肃追责;构成犯罪的,移交司法机关依法严惩。各级公安机关、人民检察院、人民法院在办理涉嫌刑事犯罪的民间借贷案件中,发现律师、法律工作者、鉴定人员、公证人员等违规参与的,应依法向司法行政机关提出处理建议,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
  协同治理部门将设立举报电话,采取走?#38376;?#26597;与发动群众相结合、信访接待和排查矛盾纠纷相结合等方式,多渠道排查、收集非法高利放贷、“套路贷”等问题线索,及时移送有关部门侦办查处。
  《纪要》同时对提升办案的信息化、智能化水平,建立金融监管联动机制等提出了明确要求。

来源:巴彦淖尔政府网     编辑:杨敬
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